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CIRCULARES : PARTICULARES DE ALGUNAS ENTIDADES
CIRCULAR 306 de 2016 COLDEPORTES - Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro que integran el Sistema Nacional del Deporte
CIRCULAR 305 de 2016 COLDEPORTES - Por la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Siplaft)
CIRCULAR 9 de 2016 SNS - Por la cual se imparten instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft)
CIRCULAR 3 de 2015 SS - Por medio del presente acto se expide la Circular Básica Jurídica, con fundamento en las facultades legales de la Superintendencia de Sociedades y, en especial, en las previstas en el artículo 8o, numeral 15 del Decreto 1023 de 2012, "por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades y se dictan otras disposiciones"
CIRCULAR 20 de 2012 SPT - Envío de información a las Empresas Transportadoras de Carga Terrestre
CIRCULAR 6 de 2012 SPT - DEROGADO - Modificacion Circular 11 de 2011 "sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo"
CIRCULAR 11 de 2011 SPT - Sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo
CIRCULAR 8 de 2011 SVySP - Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
CIRCULAR 3 de 2009 SVySP - DEROGADO - Sistema de administracion de riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo
CIRCULAR 4 de 2009 SS - DEROGADO - Prevención del riesgo de lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LA-FT)
CIRCULAR 71 de 2007 DIAN - Estandarización de la entrada y salida de información atendiendo al principio constitucional de reserva; Num. 4.3